Asesoramiento UIF



Nuestro Estudio se ha especializado en asesoramiento a diversos sujetos obligados respecto de sus obligaciones ante la Unidad de Información Financiera.
Contamos con una vasta experiencia asesorando bancos y fideicomisos y a sus oficiales de cumplimiento designados, lo que nos permite desarrollar manuales de procedimiento a medida para cada tipo de sujeto obligado, conforme la estructura y los procedimientos existentes en su empresa.

- Realizamos inscripciones de sujetos obligados.

- Confeccionamos manuales de procedimiento para sujetos obligados.

- Ofrecemos capacitación en la materia para los empleados del sujeto obligado y para el oficial de cumplimiento.

- Asesoramiento para realizar Reportes Sistemáticos Mensuales y Reportes de Operaciones Sospechosas.

- Defensas sumariales.

- Asesoramiento a bancos.

- Asesoramiento fideicomisos.

- Asesoramiento a escribanos.